为顺应体制改革需要，进一步规范企业法人治理机构，2008年3月19日下午，公司在四楼会议室召开了2008年pg电子官方网站第一次股东会、第二届一次股东代表大会，第二届一次董事会，第二届一次监事会，会议选举产生了新一届董事会、监事会成员，顺利完成了公司董事会、监事会换届工作，会议取得圆满成功，谢海如同志再次当选为集团公司董事长。

会议由公司董事、副总经理刘艳军同志主持。与会人员包括集团公司各位股东、股东代表、特邀职工代表。第二届董事会候选人、第二届监事会候选人参加了会议。下午2：10刘艳军同志宣布大会开始，雄壮的《中华人民共和国国歌》在会场内响起。会议首先由董事长谢海如同志汇报本届董事会工作情况，三年来公司的基本情况，公司的状态及应解决的问题，董事会存在的问题及今后董事会努力的方向，谢海如董事长的汇报既指出上一届董事会的工作成绩又指出存在的问题和不足，对公司的未来发展提出了较为务实的设想。
    监事会主席马松林同志汇报本届监事会工作，他指出公司监事会根据国家《公司法》和公司章程的有关规定，三年来为公司的业务发展，维护股东权益展开了一系列工作，对公司股东会，董事会决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，财务运作情况进行监督。他对三年来公司的各项工作给予肯定，并指出领导层要更加明确各自职责与责任，加强沟通，与时俱进，团结一致，兢兢业业办好企业。

股东分组对两个报告进行了热烈讨论，董事长谢海如代表董事会对股东提出的问题进行了详细解答。股东表决通过了两个工作报告，按程序审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事换届选举的议案》，宣读并通过董事、监事选举办法，唱票人、计票人、监票人名单。大会表决通过了2008年第一次股东会决议。

在随后的第二届一次股东代表大会上，各位股东代表根据所代表的股权数进行投票，选举产生了谢海如、郝志峰、刘艳军、钟新安、王兰兰、王金玲、李相平共7人出任第二届董事会董事；马松林、胡新爱出任第二届监事会股东监事，与职工代表大会主席团推荐的职工代表王中行共3人共同组成监事会。第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议相继召开，董事会选举了谢海如同志再次担任新一届董事会董事长，监事会选举了马松林同志再次担任了新一届监事会主席。

最后，董事长谢海如满含深情地作了当选发言，他说再次当选为集团公司董事长，既是一种荣誉，更是一份责任。他作为董事会的带头人，将身体力行，率先垂范，和大家一道，抓好班子自身建设，新一届的董事会一定会应以高度的责任心和事业心，继续勤勉尽责，担负起集团公司工作的领导职责和历史使命，在一届董事会奠定良好的基础上，抓住机遇，顺势而为，扩大资源，拓展市场，把企业做大做强，推进企业持续有效地快速发展，实现股东、员工、社会和企业利益共赢，以更好地业绩回报各股东。

 本次股东会议选举确定了公司新一届董事会成员和监事会成员，顺利完成换届工作，对安阳建工（集团）未来的发展具有十分重要的意义。